Начальник управління

СтаніщукСтаніщук Микола Васильович

Календар
  • Січень 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    « Гру    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Фінансовий моніторинг

    -

    -

    - Законодавство щодо фінансового моніторингу

    -

    - Доручення Міністерства юстиції України з питань фінансового моніторингу юридичних послуг

    -

    - До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

    -

    - Роз’яснення Міністерства юстиції України

    -

    - Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України

    -

    - Форми обліку та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

    -

    - Зразки анкет за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів при проведенні (задіянні у) фінансових операціях, перелік яких встановлений частиною першою статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

    -

    - План проведення перевірок

    -

    - Узагальнення роботи

    -