Начальник управління

shef1

Кустик Антон Ігорович

Календар
  • Жовтень 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    « Вер    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Фінансовий моніторинг

    -

    -

    - Законодавство щодо фінансового моніторингу

    -

    - Доручення Міністерства юстиції України з питань фінансового моніторингу юридичних послуг

    -

    - До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

    -

    - Роз’яснення Міністерства юстиції України

    -

    - Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України

    -

    - Форми обліку та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

    -

    - Зразки анкет за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів при проведенні (задіянні у) фінансових операціях, перелік яких встановлений частиною першою статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

    -

    - План проведення перевірок

    -

    - Узагальнення роботи

    -

    Інформація викладена в публічній заяві FATF від 21.06.2019 року

    -

    Інформація викладена в публічній заяві FATF від 22.02.2019 року

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 19.10.2018 року

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 29.06.2018 року

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 03.11.2017 року

    -