Начальник управління

Гайда

Станіщук Микола Васильович

Вітаємо з днем народження
  • начальника Надвірнянського районного управління юстиції   Ільківа Юрія Ярославовича
Всі вітання ...
Календар
  • Березень 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    « Лют    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Фінансовий моніторинг

    -

    -

    - Законодавство щодо фінансового моніторингу

    -

    - Доручення Міністерства юстиції України з питань фінансового моніторингу юридичних послуг

    -

    - До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

    -

    - Роз’яснення Міністерства юстиції України

    -

    - Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України

    -

    - Форми обліку та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

    -

    - Зразки анкет за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів при проведенні (задіянні у) фінансових операціях, перелік яких встановлений частиною першою статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

    -

    - План проведення перевірок

    -

    - Узагальнення роботи

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 19.10.2018 року

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 29.06.2018 року

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 03.11.2017 року

    -