Начальник управління

Гайда

Станіщук Микола Васильович

Вітаємо з днем народження
  • завідувача підрозділу по обліку та доставці документів відділу державної виконавчої служби Косівського районного управління юстиції  Мокан Світлану Миколаївну
  • приватного нотаріуса Калуського міського нотаріального округу  Попович Олександру Василівну
  • державного виконавця відділу державної виконавчої служби Тисменицького районного управління юстиції  Ясуника Івана Івановича
Всі вітання ...
Календар
  • Серпень 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    « Лип    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Фінансовий моніторинг

    -

    -

    - Законодавство щодо фінансового моніторингу

    -

    - Доручення Міністерства юстиції України з питань фінансового моніторингу юридичних послуг

    -

    - До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

    -

    - Роз’яснення Міністерства юстиції України

    -

    - Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України

    -

    - Форми обліку та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

    -

    - Зразки анкет за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів при проведенні (задіянні у) фінансових операціях, перелік яких встановлений частиною першою статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

    -

    - План проведення перевірок

    -

    - Узагальнення роботи

    -

    Інформація, викладена у публічній заяві FATF від 03.11.2017 року

    -